Saziva se GLAVNA SKUPŠTINA PODRAVKE d.d. za dan 20. lipnja 2013. (četvrtak) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne sedmokatnice PODRAVKE d.d. u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine” broj 152/11.-pročišćeni tekst i 111/12.), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 26. travnja 2013. godine, Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj
P O Z I V
za Glavnu skupštinu PODRAVKE d.d.
Utvrđuje se i objavljuje sljedeći
DNEVNI RED GLAVNE SKUPŠTINE:
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika;
2. Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2012. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora,Godišnje izvješće Uprave Podravke d.d. o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za poslovnu 2012. godinu teIzvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Podravke d.d. u 2012. godini;
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2012. godinu;
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Podravke d.d. za poslovnu 2012. godinu;
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Podravke d.d. za poslovnu 2012. godinu;
6. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka;
7. Donošenje odluke o izmjenamai dopunama Statuta Podravke d.d. Koprivnica;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Podravke d.d. za poslovnu 2013. godinu i utvrđivanju naknade za rad.
Poziv za Glavnu skupštinu PODRAVKE d.d. sa pripadajućim dnevnim redom kao i prijedlozima Glavne skupštine PODRAVKE d.d. nalaze se u prilogu ove vijesti.