Saziva se GLAVNA SKUPŠTINA PODRAVKE d.d. za dan 11. srpnja 2014. (petak) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne sedmokatnice PODRAVKE d.d. u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.
Na
temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine”
broj 152/11.-pročišćeni tekst i 111/12. i 68/13.), te Odluke o sazivu Glavne
skupštine PODRAVKE d.d. od 12. svibnja 2014. godine, Uprava PODRAVKE
d.d. objavljuje ovaj
P O Z I V
za Glavnu skupštinu PODRAVKE d.d.
Utvrđuje se i objavljuje sljedeći
DNEVNI RED GLAVNE SKUPŠTINE:
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika;
2.
Godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i godišnja konsolidirana
financijska izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2013. godinu s
izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora,Godišnje izvješće Uprave
Podravke d.d. o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za poslovnu
2013. godinu teIzvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja
poslova Podravke d.d. u 2013. godini;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d za poslovnu 2013. godinu;
4.Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Podravke d.d. za poslovnu 2013. godinu;
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Podravke d.d.;
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Podravke d.d. za poslovnu 2014. godinu i utvrđivanju naknade za rad.
Poziv za Glavnu skupštinu PODRAVKE d.d. sa pripadajućim dnevnim redom
kao i prijedlozima Glavne skupštine PODRAVKE d.d. nalaze se u prilogu
ove vijesti.