Sukladno
odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila
Zagrebačke burze, obavještavamo vas da su Uprava i Nadzorni odbor
PODRAVKE d.d. na svojim sjednicama održanim
dana 2. lipnja 2009. godine utvrdili prijedloge odluka koji se upućuju
na donošenje i razmatranje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d.
Donesena
je Odluka o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. za dan 22. srpnja 2009.
godine (srijeda) u Koprivnici, s početkom u 12,00 sati i dnevnim redom kako
slijedi:
- Otvaranje
Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih
zastupnika; - Godišnja financijska izvješća i konsolidirana
godišnja financijska izvješća grupe PODRAVKA za poslovnu 2008. godinu, nakon
što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d., te godišnje izvješće
Uprave o stanju Društva za poslovnu 2008. godinu te Izvješće Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2008. godini; - Upotreba
dobiti za poslovnu 2008. godinu; - Stjecanje
vlastitih dionica; - Davanje
razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.; - Davanje
razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.; - Izbor
člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.; - Imenovanje
revizora PODRAVKE d.d. za poslovnu 2009. godinu i utvrđivanje naknade za rad.
Prijedlozi
odluka koje Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. upućuju na donošenje i razmatranje Glavnoj skupštini
PODRAVKE d.d. objavit će se u “Narodnim novinama”, HINA-i i Okružnici koja se
dostavlja na adrese svih dioničara, te su objavljeni na internet stranicama PODRAVKE d.d.